招商银行（03968.HK）2025年度内部控制评价报告：有效且无重大缺陷

（原标题：招商银行（03968.HK）2025年度内部控制评价报告：有效且无重大缺陷）

金吾财讯|招商银行（03968.HK）于2026年3月27日发布了2025年度内部控制评价报告。报告显示，公司在财务报告和非财务报告内部控制方面均未发现重大缺陷，整体内部控制有效。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，招商银行对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。公司董事会、审计委员会及经理层对内部控制的有效性进行了监督和实施，确保报告内容真实、准确、完整。 评价结果显示，招商银行在财务报告内部控制方面不存在重大缺陷，财务报告内部控制评价结论为有效。同样，非财务报告内部控制也未发现重大缺陷。公司在内部控制评价基准日至报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 评价范围涵盖了公司总行部门、境内分行、境外分行及多家并表附属机构的主要业务和事项，包括公司治理、财务管理、风险管理、资产管理等多个高风险领域。重点关注的高风险领域包括房地产、地方政府融资平台、中小金融机构等。 对于财务报告和非财务报告内部控制的一般缺陷，公司已及时制定整改计划并落实整改措施，以进一步提升内部控制的有效性和充分性。 展望未来，招商银行将继续巩固堡垒式风险合规管理体系，强化重点领域和业务的风险防控，持续推进内控合规信息化建设，提升内控合规管理数智化水平，支持公司稳健经营与发展。}