中昌国际控股集团(00859.HK)修订提名委员会职权范围 明确成员构成及运作细则

（原标题：中昌国际控股集团(00859.HK)修订提名委员会职权范围 明确成员构成及运作细则）

金吾财讯| 中昌国际控股集团(00859.HK)公布，公司董事会已于2025年12月24日修订并生效其提名委员会的职权范围。修订后的条款明确了委员会的成员构成、运作方式及具体职责。 根据公告，提名委员会成员由董事会委任，至少由两名成员组成，其中多数须为公司的独立非执行董事。委员会中至少须有一名成员与委员会其他成员性别不同。委员会主席由董事会主席或一名独立非执行董事担任。 在运作方面，委员会每年至少召开一次会议，会议法定人数为两人，且两人均须为独立非执行董事。委员会决议由出席会议的成员以多数票通过，若票数相等，委员会主席拥有决定性投票权。 委员会的主要职责包括：每年至少一次审阅董事会的架构、规模及组成；物色具备合适资格可担任董事会成员的人选，并就董事任命或连任及继任计划（特别是主席及行政总裁）向董事会提供建议；评估独立非执行董事的独立性；以及就董事会辖下委员会的成员组成提出建议等。 委员会须每年检讨其自身表现、组成及职权范围，并向董事会汇报其决定及建议。