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佑驾创新(02431)公布董事会提名委员会职权范围细则明确董事及高管提名程序

来源：金吾财讯

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2025-12-12 20:32:49

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（原标题：佑驾创新(02431)公布董事会提名委员会职权范围细则明确董事及高管提名程序）

金吾财讯 | 佑驾创新(02431)公布董事会提名委员会职权范围细则。根据公告，提名委员会由3名成员组成，其中多数须为独立非执行董事，并至少包含一名不同性别的董事。委员会主要负责制定董事及高级管理人员的选拔标准和程序，审查候选人资格，并向董事会提出建议。关键职能包括：每年至少一次审查董事会结构、规模及组成；评估独立非执行董事的独立性（服务满9年即视为不独立）；就董事长及总经理的任命/连任及继任计划提出建议；支持董事会绩效评估工作等。委员会会议法定人数为三分之二成员出席，决议须获全体成员过半数通过。该职权范围已于2025年12月经董事会审议批准生效。公司强调，若董事会未采纳委员会建议，需在决议中记录具体原因并披露。

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