丽珠医药(01513)完成独立非执行董事及职工代表董事选举 董事会专门委员会成员调整

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金吾财讯 | 丽珠医药集团股份有限公司(01513)宣布，公司于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了提名王智瑶女士为公司第十一届董事会独立非执行董事的议案。王智瑶女士的任期自临时股东大会批准之日起至第十一届董事会任期届满为止。选举完成后，公司第十一届董事会中独立董事比例不低于三分之一，符合相关法律法规要求。 同日，公司召开2025年第一次职工代表大会会议，冉永梅女士经民主程序当选为第十一届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会会议通过之日起至第十一届董事会任期届满。冉永梅女士现年42岁，现任公司总裁助理兼珠海市丽珠单抗生物技术有限公司副总经理，其年度董事酬金为税前人民币9.6万元。 为配合董事会成员变动，公司同日召开第十一届董事会第三十次会议，调整了董事会专门委员会成员构成。调整后，审计委员会由白华先生担任主席，薪酬与考核委员会由崔丽杰女士担任主席，提名委员会由罗会元先生担任主席，环境、社会及管治委员会由朱保国先生担任主席，战略委员会由朱保国先生担任主席。各委员会成员任期均至第十一届董事会任期届满。