中国农业银行(01288.HK)修订审计委员会职权范围 强化公司治理与监督职能

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金吾财讯| 中国农业银行股份有限公司(01288.HK)公布，董事会审议通过了《中国农业银行股份有限公司董事会审计委员会职权范围（2025年修订）》。该文件旨在规范董事会决策机制，完善公司治理。 根据修订后的职权范围，审计委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事占多数，且成员不得兼任银行高级管理人员。委员会主席须由独立董事中的专业会计师担任，且每年在银行工作时间不少于20个工作日。 审计委员会主要职责包括：监督董事及高级管理层履职行为；审核银行财务信息及其披露；监督与评估内外部审计工作及内部控制的有效性；审议银行内部控制管理制度及审计管理基本制度；提议聘任或解聘会计师事务所，并监督其审计工作等。委员会还履行《公司法》规定的监事会职责。 在会议机制方面，委员会会议原则上每季度至少召开一次定期会议。会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经全体成员过半数通过。会议记录将作为银行重要档案永久保存。 银行将为委员会履行职责提供必要的工作条件和资源支持，相关内部部门需予以协助。银行在披露年报时，将一并披露审计委员会的年度履职情况报告。