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深圳高速公路股份(00548)董事会审议通过董事会议事规则修订案

来源：金吾财讯

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2025-12-17 20:07:35

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（原标题：深圳高速公路股份(00548)董事会审议通过董事会议事规则修订案）

金吾财讯｜深圳高速公路股份(00548)公布，公司董事会审议通过了《董事会议事规则》修订案。根据公告，修订后的规则明确了董事会由12名成员组成，包括1名职工董事，外部董事人数须超过半数。规则规定董事任期为3年，独立非执行董事连续任职不得超过6年。董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及风险管理委员会等专门委员会，其中审计委员会成员需包含会计专业人士。修订后的议事规则进一步规范了董事会运作程序，包括会议通知时限、表决方式及授权管理等事项。

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