天图投资（01973.HK）董事会审议通过第三季度报告及变更联席公司秘书_港股频道

（原标题：天图投资（01973.HK）董事会审议通过第三季度报告及变更联席公司秘书）

金吾财讯|天图投资（01973.HK）于2026年10月30日召开第四届董事会第十次会议，会议以电子通讯方式举行，应出席董事9人，实际出席及授权出席8人。会议审议通过两项议案：一是《2026年第三季度报告》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权1票；二是《关于变更香港联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人、联交所电子呈交系统获授权人的议案》，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票。根据该议案，关秀妍女士因工作安排变动辞任联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人；委任黄嘉文女士接替担任联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人；批准王凤翔女士接替关秀妍女士担任联交所电子呈交系统主要获授权人，并免除其第二获授权人职务，上述变动自2026年10月30日或联交所就王凤翔女士之公司秘书资格发出确认之日（以较后者为准）起生效。