时计宝（02033.HK）发布股东周年大会通告 拟授权发行回购股份及修订章程

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金吾财讯|时计宝（02033.HK）于2026年10月27日发布股东周年大会通告。公司将于2026年11月19日上午十时正假座香港中环红棉路8号东昌大廈14楼举行股东周年大会。大会将考虑并酌情批准以下事项：省览及批准截至2026年6月30日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选董观明、董观国、邓光磊为执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘天职香港会计师事务所有限公司为截至2027年6月30日止年度核数师并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将审议授予董事一般授权，以配发、发行及处置额外股份及出售或转让库存股份，上限为决议案通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）的20%；授予董事购回股份的一般授权，上限为决议案通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）的10%；以及扩大发行授权，加入购回股份数目，但不得超过决议案通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）的10%。大会还将审议一项特别决议案，批准修订现有组织章程细则及采纳第二份经修订及重列组织章程细则，自大会结束后生效。为确定股东出席资格，公司将于2026年11月16日至11月19日暂停办理股份过户登记手续。