山东天岳先进科技股份有限公司（02631.HK）董事会通过多项重要议案

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金吾财讯|山东天岳先进科技股份有限公司（02631.HK）于2026年3月27日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议并通过了多项重要议案。 会议首先审议通过了公司2025年度董事会和总经理的工作报告，两份报告均获得了全体董事的一致通过。此外，公司2025年年度报告及其摘要也获得通过，并将提交股东大会审议。 在财务管理方面，公司提出了2026年度担保额度预计，拟为全资子公司上海越服科贸有限公司和上海天岳半导体材料有限公司提供不超过20亿元人民币的担保额度。同时，公司决定2025年度不派发现金红利、不进行公积金转增股本、不送红股。 公司还计划开展不超过等值1亿美元的外汇衍生品交易业务，并提请股东大会授权董事会增发不超过公司已发行股份总数20%的H股。此外，公司决定统一采用中国企业会计准则编制财务报告，并不再单独聘任境外财务报告审计机构。 在治理结构方面，公司修订了董事、高级管理人员薪酬管理制度等部分治理制度，并制定了年报信息披露重大差错责任追究制度。会议还审议通过了关于公司2025年度环境、社会及管治报告、内部控制评价报告等多项议案。 上述议案的表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，显示了董事会对公司各项决策的高度一致性。