南京熊猫电子股份有限公司（600775）发布第十一届董事会第八次会议决议

（原标题：南京熊猫电子股份有限公司（600775）发布第十一届董事会第八次会议决议）

金吾财讯|南京熊猫电子股份有限公司（600775）于2026年3月27日召开了第十一届董事会第八次会议。会议审议通过了多项重要议案，涵盖了公司的财务报告、利润分配、审计机构聘任及高管薪酬等内容。 会议首先审议并通过了《公司2025年度董事会工作报告》、《公司2025年度总经理工作报告》及《公司2025年度财务决算报告》，表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票。公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币10,731,710.09元，可供股东分配的利润为人民币303,372,560.00元。 在利润分配方面，公司拟以2025年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），总额为人民币39,138,385.29元。 会议还审议通过了《关于聘任2026年度审计机构》的议案，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，费用不超过人民币248万元。 此外，会议审议了公司董事及高级管理人员的薪酬管理制度，确认了2025年度薪酬考核结果，并制定了2026年度薪酬方案。 所有审议议案均需提交公司股东会进一步审议。南京熊猫电子股份有限公司将继续致力于提升公司治理水平，推动业务发展。