华电国际电力股份有限公司（01071.HK）第十届董事会第三十次会议决议公告

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金吾财讯|华电国际电力股份有限公司（01071.HK）于2026年3月26日在北京召开第十届董事会第三十次会议，审议并通过了多项重要议案。 会议首先审议并批准了《总经理年度工作报告》、《公司年度发展报告》以及《2025年度财务报告及2026年度财务预算》。这些报告均获得了全体12名董事的一致通过。 此外，会议还审议通过了《关于年度计提减值准备的议案》、《关于年度利润分配预案并提请股东会审议的议案》以及《关于董事会报告书并提请股东会审议的议案》。这些议案同样获得了全体董事的一致支持。 在关联交易方面，会议审议并确认了公司与关联方之间的持续性关联交易，并认为这些交易行为公平合理，符合公司的商业利益和整体利益。 同时，会议还审议并批准了《关于公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》、《关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告的议案》等。 会议最后还审议通过了关于董事会换届选举的议案，提名了新一届董事会的非独立董事和独立董事候选人，并将相关事项提请股东大会审议。 华电国际电力股份有限公司的本次董事会会议顺利完成了各项议程，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。