天津创业环保集团股份有限公司（01065.HK）2025年度内部控制评价报告：有效且无重大缺陷

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金吾财讯|天津创业环保集团股份有限公司（01065.HK）于2026年3月25日发布了2025年度内部控制评价报告。报告中明确指出，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效，且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据公告内容，公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示，公司在财务报告内部控制方面未发现重大缺陷，且财务报告内部控制有效。此外，非财务报告内部控制也未发现重大缺陷。 在内部控制评价过程中，公司纳入评价范围的主要单位包括天津创业环保集团股份有限公司及其下属多家子公司，这些单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的87.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的61.50%。 公司重点关注的高风险领域包括战略规划、内部监督和采购管理。评价结果显示，公司的内部控制体系在组织架构适配性、风险覆盖全面性及管控措施有效性等方面与公司的经营规模相适应，能够切实防范和化解公司内部的经营风险，保障各项业务平稳有序推进。 天津创业环保集团股份有限公司在2025年度系统开展了内控体系重构，聚焦制度流程优化与权责边界厘清，形成了“横向权责清晰、纵向业务穿透”的制度管控底座。公司还成立了财务共享中心，通过整合资源、优化流程，显著提升了业务流程的协同效率。 总体来看，天津创业环保集团股份有限公司2025年度的内部控制体系有效运行，为集团的高质量发展提供了有力支撑。