新疆新鑫矿业(03833)建议取消监事会

（原标题：新疆新鑫矿业(03833)建议取消监事会）

智通财经APP讯，新疆新鑫矿业(03833)发布公告，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水准，结合公司实际情况及经营发展需要，董事会建议取消公司监事会，而监事会的职权由董事会审核委员会行使，董事会设置一名职工代表董事，监事会相关制度(包括监事会议事规则)相应废止，并对公司的公司章程、董事会会议议事规则及股东会议事规则作出若干修订。

公司职工代表大会选举张丽女士为公司职工代表董事，但须待公司章程之建议修订获股东于公司股东周年大会批准并生效后，方可作实。

公司核数师信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)将于2024年股东周年大会结束之日任期结束。经履行公开招标程式并根据评标结果，建议委任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司核数师，任期自2024年股东周年大会结束后开始及直至公司下届股东周年大会结束为止。建议委任立信会计师事务所为公司核数师将于股东周年大会上以普通决议案方式提呈股东批准，但须获股东批准后方可作实。

为确保公司规范运营，增强决策效能，董事会审议通过变更公司第七届董事会提名委员会主席，由独立非执行董事胡本源先生接替非执行董事齐新会先生担任第七届董事会提名委员会主席，任期自2025年5月9日起至2026年10月13日(公司第七届董事会提名委员会任期届满时)止。

鉴于公司非执行董事齐新会先生因个人业务承担，于2025年5月9日辞任公司授权代表职务，根据上市规则第3.05条的规定，结合授权代表工作职责及公司实际，董事会宣布，由执行董事陈寅先生担任公司在香港联合交易所的授权代表，任期自2025年5月9日至2026年10月13日(第七届董事会届满之日)止。