中关村科技租赁(01601)：张书清获委任为第二届董事会董事长

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智通财经APP讯，中关村科技租赁(01601)发布公告，经公司股东于临时股东大会上批准后，张书清、娄毅翔、王素娟及杜云超获选为第二届董事会非执行董事;何融峰、黄闻获选为第二届董事会执行董事;及程东跃、吴德龙及林祯获选为第二届董事会独立非执行董事。

第二届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。新当选董事王素娟的董事任职资格将报请北京市地方金融监督管理局审核，任期自北京市地方金融监督管理局审核通过之日起生效，并至第二届董事会任期届满之日止。连任董事张书清、娄毅翔、杜云超、何融峰、黄闻、程东跃、吴德龙及林祯的任期自2023年1月19日起生效。

经公司股东于临时股东大会上批准后，张健、田安平、方放及杜晓明获选为第二届监事会股东代表监事。此外，公司职工代表大会已于2022年10月17日选举佟超、周迪、韩娜娜连任第二届监事会职工监事。

于紧随临时股东大会后召开的第二届董事会第一次会议上，张书清获委任为第二届董事会董事长，任期三年。张书清的董事长任职自其任职资格获得北京市地方金融监督管理局审核通过之日起生效至第二届董事会任期届满之日止。自董事会做出决议之日起至张书清的任职资格获得北京市地方金融监督管理局审核通过之日，董事会推举张书清代行董事长职务。

公司宣布，于紧随临时股东大会后召开的第二届董事会第一次会议上，董事会决议通过委任非执行董事王素娟为公司董事会审核委员会成员，该审核委员会成员任职自其董事任职资格获得北京市地方金融监督管理局审核通过之日起生效。第一届董事会审核委员会成员娄毅翔自临时股东大会结束任期届满后卸任董事会审核委员会成员职务。

于紧随临时股东大会后召开的第二届董事会第一次会议上，董事会决议通过委任梁经基为公司风险负责人，自2023年1月19日起生效。原风险负责人窦继岩由于公司领导分工调整，自临时股东大会结束后卸任风险负责人职务。