MONGOL MINING(00975)与投资对象Erdene Mongol LLC及ERD订立投资协议

（原标题：MONGOL MINING(00975)与投资对象Erdene Mongol LLC及ERD订立投资协议）

智通财经APP讯，MONGOL MINING(00975)发布公告，于2023年1月10日(加拿大哈利法克斯时间)，该公司与投资对象Erdene Mongol LLC及ERD订立投资协议，该公司同意以代价(即总额4000万美元)认购投资对象的认购证券。投资对象主要于蒙古国从事具有开发潜力的矿产勘探。

认购证券包括于交付首期票据、第二期票据及第三期股份后，投资对象于交割时将向该公司发行的股份。

于第三次交割时，票据的所有未偿还本金额及应计利息将转换为投资对象的股份，按全面摊薄基准计算，其连同第三期股份合共应占紧随有关转换后投资对象已发行及发行在外股本的50%。

于第三次交割开始前，该公司可根据投资协议及策略联盟协议的条款将其所有权利及义务转让予承让人(即该公司的一间全资附属公司)。

于2023年1月10日(加拿大哈利法克斯时间)，该公司、ERD及投资对象订立策略联盟协议，该协议将于第三次交割开始时生效。

于2023年1月10日(加拿大哈利法克斯时间)，ERD与投资对象集团订立 NSR协议，该协议将于第三次交割时生效。

据悉，投资对象持有蒙古矿产部分别于2019年8月5日及2020年3月4日颁发的两份矿产开采特别许可证MV-021444(面积为2,308.62公顷)及MV-021547(面积为4,668.64公顷)。根据蒙古国矿产法，矿产开采特别许可证的有效期为30年，可续期两次，每次为期20年。

投资对象持有若干于短期内具有生产潜力的矿产资产。此外，投资对象在其拥有的矿产开采及勘探权范围内有巨大的进一步发现潜力。因此，董事会认为，于投资对象的投资可令集团减少对煤炭(作为策略性长期发展目标)的全面依赖以及令集团进一步扩展其业务营运，从而实现收益来源多元化。