中国交通建设(01800)与中国城乡、祁连山(600720.SH)就建议资产重组签署资产置换及发行股份购买资产协议

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智通财经APP讯，中国交通建设(01800)公布，于2022年5月11日，该公司与中国城乡、祁连山(600720.SH)就建议资产重组签署资产置换及发行股份购买资产协议。公司以所持公规院、一公院及二公院的100%股权，中国城乡以所持西南院、东北院及能源院的100%股权(即置出资产)与祁连山的全部资产及负债(即置入资产)进行置换。置出资产与置入资产的差额部分由祁连山以发行对价股份的方式向该公司及中国城乡购买，发行价为每股人民币10.62元，对价股份拟在上海证券交易所上市。建议资产重组的对价及其他核心交易条款尚须待订约方进一步磋商。

建议资产重组完成后，预计置出资产将成为祁连山的附属公司且该公司为祁连山的控股股东。

于本公告日期，中国城乡为中交集团的全资附属公司，而中交集团为该公司控股股东，持有该公司已发行普通股约58.70%的权益，故中国城乡为香港上市规则项下该公司的关联人士。

公司根据资产置换及发行股份购买资产协议进行的建议资产重组构成香港上市规则第15项应用指引适用规定下的分拆事项。公司将适时向香港联交所递交分拆申请且将适时就有关申请的进展刊发进一步公告。

董事认为，建议资产重组及建议分拆将有利于推动设计板块聚焦主业，进一步提高设计业务核心竞争力;有利于推动设计板块开展股权激励等市场化改革，充分释放设计板块的估值潜力，实现全体股东利益的最大化;落实国有资本投资公司试点改革，打造央企合作典范。