华润水泥控股(01313)拟与铜川汇能鑫能源设立合资并通过增持合资公司控股权以取得铜川市建筑石料用灰岩矿采矿权

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智通财经APP讯，华润水泥控股(01313)公布，于2021年11月5日，该公司的间接全资附属华润水泥投资与独立合资方铜川汇能鑫能源有限公司共同设立合资公司，其中华润水泥投资以现金出资，占股1%，独立合资方以陕西省铜川市印台区上店建筑石料用灰岩矿采矿权及前期实际投入资产的作价出资，占股99%。该采矿权出让年限26年，矿区面积约0.4876平方公里，资源储量约约1.47亿吨，规划年产能约500万吨。

华润水泥投资与独立合资方正在商讨进一步合作方案，以达至华润水泥投资通过增持合资公司控股股权以取得该采矿权控制权的目的。独立合资方提出的合作条件其中包括华润水泥投资协助独立合资方解决融资需求，推荐合适的合资格金融机构向独立合资方提供资金。

2021年11月17日，该公司的关联人士华润资产与独立合资方订立借款合同，在满足各项担保措施的前提下，华润资产将向独立合资方提供本金人民币4亿元、期限6个月、年化利率12%的贷款，利息将由独立合资方单独承担。该贷款的担保措施包括合资公司所持有的该采矿权及独立合资方所持有的合资公司股权将抵押在华润资产集团名下，以及华润水泥投资向华润资产出具的承诺函。

2021年11月18日，华润水泥投资向华润资产出具承诺函，据此，若因独立合资方违约导致华润资产集团最终向法院申请拍卖、变卖或被有权机关挂牌转让该采矿权或合资公司质押股权的，在保障华润资产全数收回该贷款本息且拍卖、变卖价格或挂牌价不高于人民币5亿元的情况下，华润水泥投资于承诺函有效期内不可撤销地承诺由华润水泥投资或其指定主体参与上述资产的竞拍。该承诺将有助该集团以优于评估价值(即约人民币9.01亿元)的价款锁定取得该采矿权的潜在商业机会。

公告称，倘该集团在该贷款期限内实现增持合资公司控股股权，独立合资方将可使用部份交易价款偿还该贷款本息全额，承诺函及其项下华润水泥投资向华润资产提供的该承诺将可予以解除，同时集团将通过合资公司控股股权取得该采矿权的控制权;倘独立合资方无法与集团对进一步合作方案达成一致，导致其于该贷款违约，华润资产集团最终向法院申请拍卖、变卖或被有权机关挂牌转让该采矿权或合资公司质押股权的，该承诺将有助集团以优于评估价值的价款锁定取得该采矿权的潜在商业机会。

铜川地区骨料矿山资源储量丰富，区位交通条件优越，陕西省西安市场前景广阔。通过本项目，该集团将取得优质骨料矿山资源，加速于陕西省的新业务布局及协同，切合公司整体发展战略。