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拉夏贝尔(06116)A股已被上交所实施其他风险警示

来源:智通财经网 2021-06-29 21:00:37
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拉夏贝尔(06116)发布公告,公司2020年度内部控制审计报告被出具否定意见;因...

(原标题:拉夏贝尔(06116)A股已被上交所实施其他风险警示)

智通财经APP讯,拉夏贝尔(06116)发布公告,公司2020年度内部控制审计报告被出具否定意见;因涉及诉讼事项导致公司主要银行账号被冻结;以及2018至2020年连续三个会计年度扣除非经常性损益的净利润均为负值,且2020年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,分别触及《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)第13.9.1条第(三)、(五)及(六)款的规定,公司A股股票已被上海证券交易所实施其他风险警示。

内部控制缺陷整改情况:1、子公司被债权人接管,未及时披露被接管的信息,且未及时相应调整会计报表合并范围

公司已接受大华会计师事务所(特殊普通合伙)的意见,将LaCha Fashion I Limited(LaCha Fashion I)及其子公司(包括Naf Naf SAS)剔除合并报表范围时间更正为2020年2月25日,并于2020年度报告中补充披露该事项及调整合并报表范围、合并财务数据。与此同时,公司将进一步提高财务人员业务技能和风险意识,加强公司内部人员与外部审计机构的有效沟通,落实对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理,杜绝此类问题再次发生。

2、未根据相关法律法规及时披露涉及诉讼案件信息

公司已强化信息披露的内部传递机制,要求及时报告涉及各分子公司的诉讼和其他纠纷,建立具有充足信息的诉讼案件台账,及时监控涉案总金额及评估诉讼及其他纠纷的重要性程度,并据此及时披露。

3、公司治理层、管理人员频繁变动,关键岗位人员流失,未设专职董事会秘书

公司于2021年6月10日召开2020年年度股东大会审议通过了关于选举董事及独立董事的议案;公司于2021年6月10日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了关于选举公司董事长、调整董事会下设专门委员会构成及聘任A股董事会秘书的议案。截至本公告日期止,公司已结合股东提名、内部任职及治理需求,形成结构合理、持续稳定的董事会成员结构,形成了符合现阶段实际情况的管理层团队,也进一步明确改善经营质量和提高盈利能力的核心目标,并将持续通过调整人力资源政策,优化业务、岗位设置及风险管控流程等方式,提升经营管理层及关键岗位人员的稳定性,积极保障公司正常经营发展,维护全体投资者合法权益。

4、公司未在承诺期内完成回购股份计划,未及时履行相应决策程序对其予以变更或豁免

公司已于2020年9月29日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了关于终止回购公司A股股份的议案。公司于2020年10月21日召开2020年第四次临时股东大会审议通过了相同的议案。公司已及时向投资者特别是中小投资者阐释公司终止回购股份原因、困难及相关风险、现阶段业务经营情况及后续发展方向。在后续工作中,公司针对相关决策议案将认真做好调查论证工作,做到全面系统评估和审慎决策,确保相关事项严格按照法定程序履行内部审批流程,保障上市公司合规管理和规范运作。

5、报告期内未取得对外投资企业完整的财务状况及经营资料,未有效实施对外投资的跟踪管理

公司自2018年起已开始剥离不符合公司战略的业务,对部分无法达成预期目标的投资品牌进行了处置。2021年,公司将继续对被投资公司进行梳理和整顿,对与现有业务存在协同的被投资公司进行资源整合,处置与公司现有业务无强关联度的被投资公司股权。同时,公司将进一步明确委派人员的职责权限,完善子公司风险管理程序和信息上报机制,健全子公司重大事项报告制度和审议程序,及时获取子公司的财务信息和经营信息,加强对子公司的财务管理;要求子公司根据公司内控要求建立完整的内控体系,防范内部控制风险。

公司主要银行账号被冻结情况:经公司对银行账户被冻结情况进行核实统计,目前公司被冻结的账户共计110个,冻结金额合计约为1.29亿元。

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