京城机电股份（00187.HK）第十二届董事会第二次会议决议：补选非执行董事及召开临时股东会

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金吾财讯|京城机电股份（00187.HK）于2026年10月30日以现场及通讯方式召开第十二届董事会第二次会议，会议由董事长李忠波主持，应出席董事10名，实际出席董事10名，公司高级管理人员列席。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于补选第十二届董事会非执行董事的议案》。公司非执行董事周永军因已达退休年龄并办理退休手续，申请辞去非执行董事职务，自2026年10月30日起生效。董事会同意提名姚汉新为第十二届董事会非执行董事候选人，并提交临时股东会审议，建议任期自临时股东会审议通过之日起至2028年年度股东会止。该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交临时股东会审议。 二、审议通过《公司2026年第三季度报告》。该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。公司将于2026年11月19日（星期四）召开2026年第一次临时股东会，详细内容另行通知。 上述议案均以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。