中国能源建设（03996.HK）董事会通过第三季度报告等多项议案

（原标题：中国能源建设（03996.HK）董事会通过第三季度报告等多项议案）

金吾财讯|中国能源建设（03996.HK）发布海外监管公告，内容为公司第三届董事会第六十一次会议决议。会议于2026年10月29日以现场方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中非执行董事房小兵、丁炜均委托非执行董事司欣波代为出席并行使表决权。会议审议通过以下议案：一、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权；二、审议通过《关于调整公司总部2026年制度建设计划的议案》，同意调整总部2026年制度建设计划，包含新立3项、废止19项、修订21项；三、审议通过《关于申请注册香港交易所联讯通账户并委任授权人的议案》，同意申请注册香港交易所联讯通（HKEX IAP）账户，委任董事会秘书秦天明为授权人，张文佳为IAP管理员；四、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，调整后战略委员会主任为倪真，委员为程念高、司欣波、房小兵；薪酬与考核委员会主任为牛向春，委员为魏伟峰、丁炜，任期至第三届董事会任期届满。