中信股份（00267.HK）附属中信特钢董事会通过设立新材料基金等议案

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金吾财讯|2026年10月22日，中信股份（00267.HK）附属公司中信特钢召开第十一届董事会第六次会议，以通讯表决方式审议通过多项议案。会议应到董事9名，实到9名。董事会审议通过了《2026年第三季度报告》，认为该报告全面、真实、准确地反映了公司第三季度经营状况。董事会审议通过《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议。董事会审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司泰富科创特钢（上海）有限公司与中信投资控股有限公司、南通产业链发展基金（有限合伙）、南通产业控股集团有限公司、中信私募基金管理有限公司、中信特钢投资（江苏）有限公司等主体共同发起设立新材料基金。该交易不构成重大资产重组，无需提交股东会审议，但尚需完成相关登记备案程序。董事会审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，因全体董事回避表决，该议案将提交股东会审议。董事会还决定于2026年11月9日召开2026年第五次临时股东会，审议上述向股东借款及购买责任险议案。