OSL集团（00863.HK）6月26日举行股东周年大会 审议授出20%配发股份授权

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金吾财讯|2026年6月3日，OSL集团（00863.HK）发布股东周年大会通告。通告显示，公司谨订于2026年6月26日（星期五）上午十时三十分，假座香港铜锣湾希慎道33号利园一期39楼举行股东周年大会，以考虑并酌情通过多项普通决议案。 根据通告，决议案包括：省览及采纳截至2025年12月31日止年度经审核财务报表及董事与核数师报告；续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司核数师并授权董事会厘定其薪酬；重选杨超先生、徐康女士为执行董事，高洁雯女士为独立非执行董事，以及选举赵翊辰先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬。 此外，大会将审议一项特别议案：授予董事会无条件一般授权，以配发、发行及处理额外股份或可转换证券，惟总发行股份不得超过议案通过时已发行股份数目的20%。该授权有效期至下届股东周年大会结束或章程规定期限届满或股东修改撤回为止。 通告亦列明，为厘定股东出席大会资格，公司将于2026年6月23日至26日暂停办理股份过户登记，股份过户文件须于6月22日下午四时三十分前送达卓佳证券登记有限公司。执行董事为崔崧、刁家骏、徐康、杨超；非执行董事为李金鸿；独立非执行董事为周承炎、郏航、高洁雯。