瑛泰医疗（01501.HK）发布董事会提名委员会职责和议事规则_港股频道

（原标题：瑛泰医疗（01501.HK）发布董事会提名委员会职责和议事规则）

金吾财讯|2026年3月27日，瑛泰医疗（01501.HK）公告称，为规范公司董事人员选聘工作，优化董事会组成，完善治理结构，特设立董事会提名委员会，并制定相关工作细则。根据规则，提名委员会由至少三名董事组成，独立非执行董事占多数，主席由独立非执行董事或董事长担任。委员会主要职责包括：每年检讨董事会架构、人数及成员多元化；就董事委任或重新委任以及继任计划提出建议；物色合适董事人选并评估独立非执行董事独立性等。议事规则方面，委员会每年至少召开一次定期会议，通知期不少于三个工作日，经全体委员过半数书面同意可豁免。会议须有过半数委员出席，其中至少一名独立非执行董事。决议需全体委员过半数通过。委员会应定期向董事会汇报工作情况，并确保记录完整。该工作细则自董事会审议通过后生效，未尽事宜按相关法律法规及公司章程执行。