北京北辰实业股份（00588.HK）年度股东会通过利润分配方案，赞成率99.87%

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金吾财讯|北京北辰实业股份有限公司（00588.HK）公告，于2026年5月21日召开二零二五年年度股东会。会议在北京举行，由董事会主席张杰主持。出席会议股东及代理人共280人，代表股份12.33亿股，占已发行总股本33.67亿股的36.62%。 会议以投票方式表决通过3项特别决议案及9项普通决议案。特别决议案包括年度担保额度预计、发行股份一般性授权、发行债务融资工具一般性授权；普通决议案涵盖2025年度财务报告、董事会报告、利润分配及资本公积金转增方案、续聘会计师事务所、董事薪酬等。其中，利润分配方案以1,231,534,084票赞成（占出席股份99.87%）获通过；发行股份一般性授权以98.32%赞成率通过；其余议案赞成率均超99%。会议同时审议通过了关于弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。 会议表决由香港中央证券登记有限公司点票，北京市安理律师事务所见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开及表决程序合法有效。