宝济药业-B（02659.HK）发布股东周年大会通告，定于2026年5月26日举行

（原标题：宝济药业-B（02659.HK）发布股东周年大会通告，定于2026年5月26日举行）

金吾财讯|宝济药业-B（02659.HK）于2026年5月4日发布通函，宣布将于2026年5月26日上午十时正，在上海市宝山区罗新路28号201会议室举行股东周年大会。 本次股东周年大会将审议多项普通决议案，包括：公司2025年度报告、2025年度财务决算报告及2026年财务预算、2025年董事会工作报告、2025年监事会工作报告、2025年度利润分配方案。根据公告，因公司无任何可供分配的利润，董事会不建议派发截至2025年12月31日止年度的末期股息。此外，会议还将审议2026年董事薪酬方案，方案提议第二届独立非执行董事薪酬标准提升至税前人民币24万元/年，并审议续聘安永会计师事务所为公司2026年度核数师的议案，其2026年度预计审计费用约为人民币285万元（不含税）。 会议也将以累积投票方式选举第二届董事会董事，候选人包括重选连任的执行董事刘彦君博士、王徵女士、李翠女士，非执行董事林佳陵女士、刁隽桓先生、Li Chen先生，以及独立非执行董事蔡仲曦先生、曾凡一博士、鞠佃文博士、张森泉先生。 本次大会还将提呈特别决议案，包括授予董事会一般性授权以发行不超过决议案通过当日已发行股份总数20%的新增股份，以及回购不超过已发行H股总数10%的H股。另外，一项关于建议取消监事会、修订公司章程及相关制度的特别决议案也将被审议，此举旨在符合新《公司法》及中国证监会相关要求，改由董事会审核委员会行使监事会职权。 公告指出，公司H股股东登记手续将于2026年5月20日至5月26日暂停，未登记股东须于5月19日下午四时三十分前完成过户登记以取得大会投票资格。本次会议所有表决将以投票方式进行。