中国龙工控股有限公司（03339.HK）发布股东周年大会通告

（原标题：中国龙工控股有限公司（03339.HK）发布股东周年大会通告）

金吾财讯|中国龙工控股有限公司（03339.HK）将于2026年5月28日（星期四）上午十时，在上海市松江工业区新桥民益路26号聚才楼五楼508会议室举行股东周年大会。 本次股东大会将审议多项重要事项。其中包括审阅并酌情通过公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告，并批准派发该年度的末期股息，每股0.20港元。 在董事重选方面，将重选李新炎先生、郑可文先生、陈超先生、尹昆崙先生为执行董事，倪银英女士为非执行董事，俞太尉先生、钱世政博士、吴建明先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定其酬金。 此外，大会还将重新委任安永会计师事务所为本公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。 特别事项中，将授权董事配发、发行及处理公司股本中的额外股份，总面值不得超过公司已发行股本总面值的20%。同时，授权董事购回本公司股本中的已发行股份，总面值不得超过公司已发行股本总面值的10%。 另外，大会还将根据第6及第7项决议案，扩大董事配发新股份的一般授权。 本次大会的召开和相关决议的通过，将为中国龙工控股有限公司未来的发展奠定重要基础。