马鞍山钢铁股份（00323.HK）董事会决议多项重要事项

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金吾财讯|马鞍山钢铁股份有限公司（00323.HK）于2026年4月24日召开了第十届董事会第五十一次会议。本次会议由董事长蒋育翔主持，应到董事6名，实到董事6名，符合相关法律法规及公司章程的规定。 会议审议通过了多项重要议案。首先，批准了公司2026年第一季度未经审计的财务报告和季度报告，表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。其次，通过了公司董事会成员多元化政策以及董事及高级管理人员绩效与薪酬管理办法，表决结果同样为同意6票，反对0票，弃权0票。 在薪酬方面，会议同意了2026年公司董事薪酬方案，关联董事唐琪明回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。同时，批准了2026年公司高级管理人员薪酬方案，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。 此外，会议还批准了向马鞍山钢铁有限公司转让3号高炉资产的议案。该高炉已停产，评估基准日为2026年2月28日，账面值为人民币17,473.57万元，评估价值为人民币18,624.06万元，评估增值率为6.58%。转让价格将以评估价值为准。 会议还审议通过了公司2026年对外捐赠预算费用的议案，预算总额为人民币210万元，并批准了2026年“提质增效重回报”行动方案。 本次董事会的决议为公司未来的运营和发展奠定了坚实的基础。