天津创业环保集团股份有限公司（01065.HK）发布第十届董事会第七次会议决议

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金吾财讯|天津创业环保集团股份有限公司（01065.HK）于2026年4月23日召开了第十届董事会第七次会议，会议审议通过了多项重要议案。 首先，董事会审议并通过了公司2026年第一季度报告，认为该报告真实反映了公司报告期内经营情况。表决结果显示，9票同意，0票反对，0票弃权。 其次，公司拟根据《上市公司治理准则》等要求修订《公司章程》，并同意将修订方案提交公司股东会审议批准。此项议案同样以全票通过。 此外，为优化公司治理机制，公司计划新设《董事薪酬管理制度》和《董事离职管理制度》，并对《关联交易管理制度》等五项制度进行修订。这些议案也均以9票同意的结果获得通过。 会议还通过了为公司董事及高级管理人员投保责任保险的议案，赔偿限额不超过10,000万元人民币，保险期限为1年，期满可续保。 最后，董事会决定于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议包括公司年度报告、利润分配方案、财务决算和预算报告等多项重要议题。 天津创业环保集团股份有限公司通过此次董事会会议，进一步明确了公司治理结构和未来发展方向，展现了公司对规范运作和投资者权益保护的重视。}