丽珠医药集团股份有限公司（01513.HK）发布关于召开2025年度股东大会的通知

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金吾财讯|丽珠医药集团股份有限公司（01513.HK）计划于2026年5月29日（星期五）举行2025年度股东大会。此次大会将审议并批准多项重要议案，包括公司年度报告、董事会工作报告、财务决算报告等。 本次股东大会将于2026年5月29日下午二时正在中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼六楼会议室举行。会议的主要议程包括： 1. 审议并批准《丽珠医药集团股份有限公司2025年年度报告及业绩公告》。 2. 审议并批准公司2025年度董事会工作报告和财务决算报告。 3. 审议并批准续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计师及确定其酬金。 4. 审议并批准公司2025年度利润分配预案。 5. 审议及批准制定《董事薪酬管理制度》及第十一届董事2026年度薪酬方案。 此外，大会还将审议特别决议案，包括修订公司章程、授信融资及为下属附属公司提供担保、授予董事会回购H股的一般授权等。 在董事选举方面，大会将通过累积投票制审议并批准重选及委任新一届的董事会成员，包括执行董事和独立董事。 股东需在大会指定召开时间至少24小时前将表决代理委托书送达公司董事会秘书处或H股证券登记处，以确保其投票权有效行使。