中国现代牧业控股有限公司（01117.HK）将于2026年举行股东周年大会。

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金吾财讯|中国现代牧业控股有限公司（01117.HK）宣布将于2026年6月5日上午九时三十分在香港金钟道88号太古广场香港JW万豪酒店三楼宴会厅举行股东周年大会。会议将处理多项重要事项。 首先，大会将审阅截至2025年12月31日止年度的公司及其附属公司经审核的综合财务报表，以及董事会报告书及核数师报告。 其次，大会将进行董事重选，包括重选陈易一先生、沈新文先生、温永平先生、甘璐女士和李胜利先生为董事，并授权董事会釐定董事袍金。 此外，大会将续聘毕马威会计师事务所为公司的核数师，并授权董事会釐定其截至2026年12月31日止年度的酬金。 作为特别事项，大会将考虑并通过以下普通决议案：授予董事一般授权，以配发、发行及处理公司股份总数不超过已发行股份总数20%的额外股份；授予董事一般授权，在遵守所有适用法例及香港联合交易所有限公司证券上市规则的情况下，购回或以其他方式回购公司股份总数不超过已发行股份总数10%的股份。 大会还将批准将购回或以其他方式回购的股份总数加入董事根据配发、发行及处理股份总数可行使的权力内。 股东需注意，公司将于2026年6月2日至6月5日暂停办理股东登记手续。为符合投票资格，股东需在2026年6月1日下午四时三十分前将过户文件送至公司股份的过户登记处。