申洲国际集团控股有限公司（02313.HK）发布股东周年大会通告

（原标题：申洲国际集团控股有限公司（02313.HK）发布股东周年大会通告）

金吾财讯|申洲国际集团控股有限公司（02313.HK）宣布将于2026年5月27日上午十时在中国浙江省宁波市北仑区经济技术开发园区甬江路18号行政楼7楼举行股东周年大会。会议将审议及处理多项事项，包括财务报告、股息分配、董事会成员重选及授权董事会配发新股等。 会议的主要议程包括：省览及考虑截至2025年12月31日止年度的综合经审核财务报表及董事会报告；批准及宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息每股1.20港元；重选黄关林先生及胡纪军先生为执行董事，王飞绒女士为独立非执行董事；授权董事会釐定董事酬金；重新委任安永会计师事务所为核数师，并授权董事会釐定其酬金。 此外，大会将讨论及酌情通过授权董事会配发及发行新股份，以及购回本公司股份的决议案。公司董事将根据授权行使相关权力，但购回的股份总数不得超过已发行股份总数的10%。 申洲国际集团控股有限公司董事会由五名执行董事及四名独立非执行董事组成。公司将在股东周年大会前后暂停办理股份过户登记手续，以确保股东身份的准确性。 公告强调，股东有权委任代表出席大会并表决，受委任代表毋须为公司股东。所有有效的代表委任表格必须经公司在册股东授权。