金蝶国际软件集团有限公司股东周年大会通告

（原标题：金蝶国际软件集团有限公司股东周年大会通告）

金吾财讯|金蝶国际软件集团有限公司（00268.HK）将于2026年5月28日上午9时30分在中国广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科技南十二路二号楼金蝶软件园举行股东周年大会。此次大会将处理多项重要事项，包括审议及批准公司财务报告、重新推选董事、授权董事会发行及购回股份等。 在大会上，股东将被要求审议并批准以下事项： 1. **省览及采纳公司财务报告**：包括截至2025年12月31日止年度的经审核综合账目及董事报告书和核数师报告书。 2. **重新推选董事**：包括重新推选林波先生为执行董事，Katherine Rong Xin女士和薄连明先生为独立非执行董事。 3. **授权董事会发行及购回股份**：授予董事一般授权，以配发、发行、购回不超过公司已发行股份总数10%的股份。 4. **重新委任核数师**：建议重新委任罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。 5. **修订组织章程细则**：建议采纳经修订及重列的组织章程细则，以符合无纸化上市制度及新的库存股份制度。 大会的法律程序和股东权利的行使将严格按照公司章程和相关法律法规进行。股东需在大会前48小时提交代表委任表格，确保其投票权得到行使。