保诚有限公司2026年股东周年大会通告

（原标题：保诚有限公司2026年股东周年大会通告）

金吾财讯|保诚有限公司（02378.HK）发布了2026年股东周年大会通告。公告指出，该大会将于2026年5月28日举行，届时将讨论和通过一系列重要议案。 首先，股东将审议及批准截至2025年12月31日止年度的账目、董事薪酬报告及董事会报告等重要文件。此外，大会还将推选及重选董事，其中包括首次参选的范智廉爵士及Guido Fürer，以及卸任的Shriti Vadera。 在特别决议案方面，股东需批准经修订的董事薪酬政策，该政策旨在适应集团业务重心，并加强行政人员薪酬与投资者期望的一致性。同时，大会还将重新委任安永为核数师，并授权董事会厘定其薪酬。 此外，公告提及了更新配发普通股授权、扩大配发普通股授权以将购回股份纳入其中、更新豁免优先购买权的授权等多项议案。特别地，公司提出了在市场上购回普通股的议案，拟购回股份总面值不超过12,640,533英镑。 公告还指出，股东有权委任代表出席会议并投票，且详细说明了代表委任的程序和截止日期。最后，公告强调了股东大会的法律合规性和安全性，并提供了相关联系方式和进一步信息。