福耀玻璃（03606.HK）修订董事局议事规则，明确董事会职权与工作程序

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金吾财讯|2026年4月21日，福耀玻璃工业集团股份有限公司（03606.HK）发布了《董事局议事规则（2026年第一次修订）》，旨在规范董事局内部机构及运作程序，明确董事局的职责权限，充分发挥其经营决策机构的作用。 福耀玻璃的董事局由十一名董事组成，其中包括四名独立董事和一名职工董事。董事局的主要职权包括召集股东会会议、执行股东会决议、决定公司的经营计划和投资方案、制订利润分配方案和弥补亏损方案等。此外，董事局还负责管理公司信息披露事项，向股东会提请聘请或更换会计师事务所，听取总经理的工作汇报并检查其工作。 根据新修订的议事规则，董事局每年至少召开四次定期会议，由董事长召集，并需提前14日书面通知全体董事。临时会议则可根据需要随时召开，需提前2天通知全体董事。会议决议需经过半数董事表决同意，涉及重大担保事项的决议需三分之二以上董事同意。 福耀玻璃此次修订议事规则，旨在进一步完善公司治理结构，确保董事局的决策过程更加透明和高效。新规则的实施将有助于提升公司治理水平，增强股东信心，推动公司持续健康发展。