灵宝黄金（03330.HK）股东大会及多项议案通告

（原标题：灵宝黄金（03330.HK）股东大会及多项议案通告）

金吾财讯|灵宝黄金集团股份有限公司（03330.HK）于2026年4月17日发布通函，公告将于2026年5月19日举行股东年度会议，并提出多项议案。 本次股东大会的核心内容包括以下几项重要议案： 1. **发行股份及债务融资工具的一般授权**：董事会提请股东大会授权其在一定条件下，发行不超过公司已发行股份总数20%的内资股及H股，以及发行债务融资工具。 2. **回购H股的一般授权**：董事会建议股东大会授予其回购不超过公司已发行H股总数10%的股份的权利，回购资金来源包括自有资金及自筹资金。 3. **重选董事及宣派末期股息**：王品然先生和黄辉先生将重选为执行董事和独立非执行董事。公司建议派发截至2025年12月31日止年度的末期股息每股人民币0.05元（含税）。 4. **修改公司章程**：根据香港联交所的建议，公司拟修改章程以允许举行混合式股东大会及提供电子投票方式，并反映最新的股本结构变化。 灵宝黄金在公告中表示，所有议案均旨在增强公司的灵活性和市场适应性，确保公司能够根据市场条件和监管要求进行有效的资本管理。公司将在股东大会上对各项议案进行表决，股东的参与和支持将对公司的未来发展起到重要作用。}