灵宝黄金（03330.HK）将于2026年举行股东年会，审议多项重要议案。

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金吾财讯|灵宝黄金集团股份有限公司（03330.HK）宣布将于2026年5月19日上午9时，在中国河南省灵宝市函谷路与荆山路交叉口的办事处举行截至2025年12月31日止年度的股东年会。会议将审议及通过多项重要议案。 会议的主要议程包括：审议及批准2025年度董事会报告书、监事会报告书、经审核的综合财务报表及核数师报告书；重选执行董事王品然先生和独立非执行董事黄辉先生；授权董事会釐定董事及监事的酬金；审议及批准截至2025年12月31日止年度末期股息；续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为国际核数师及立信会计师事务所为国内核数师，并授权董事会釐定其酬金。 此外，会议还将审议特别决议案，包括：发行新股份的一般授权、发行债务融资工具的一般授权、修改公司章程、授予董事会回购H股的一般授权。特别决议案中的回购授权允许董事会在相关回购期间回购不超过公司已发行H股总数的10%，回购资金来源包括自有资金及自筹资金。 灵宝黄金（03330.HK）的股东年会预期需时半日，出席股东需自行承担旅费及住宿费用。所有决议案将以投票方式表决。