上海实业控股（00363.HK）发布股东周年大会通告，涉及财务报告审议及股息派发等事项

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金吾财讯|上海实业控股有限公司（00363.HK）近日发布股东周年大会通告，宣布将于2026年5月21日下午三时正假座香港湾仔告士打道39号夏慤大厦26楼公司会议室召开股东周年大会。 本次大会将讨论及处理多项重要事项。其中包括省览、考慮及採納本集團截至2025年12月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会与本公司核数师报告书。同时，大会将批准建議宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息，每股50港仙及特别股息，每股20港仙。 此外，大会还将进行董事重选，涉及冷偉青女士、姚嘉勇先生、梁伯韜先生，并授權董事会釐定董事酬金。同时，續聘安永会计师事务所為本公司核数师及授權董事会釐定其酬金。 在特別事項方面，大會將考慮並酌情通過相關決議案，包括授予董事一般性及無條件授權，在有關期間內行使本公司之一切權力，在香港聯合交易所有限公司或其他證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之其他證券交易所購回本公司股本中之普通股，以及配發、發行及處理本公司股本中之額外股份。 公告還提及了股東出席大會及投票的相關事項，包括代表委任表格的提交時間及方式，以及確定合資格出席股東大會並在會上投票的股東身份的暫停辦理股東登記日期。