天齐锂业（09696.HK）发布董事会议事规则

（原标题：天齐锂业（09696.HK）发布董事会议事规则）

金吾财讯|天齐锂业股份有限公司（09696.HK）于2026年4月10日发布了《董事会议事规则》。该规则旨在规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程序，明确董事会的职责权限，提升公司治理水平。 根据公告，天齐锂业董事会由6名董事组成，其中包括独立非执行董事3名及以上，并至少包括1名会计专业人士。董事任期为三年，可连选连任，但独立董事连续任职时间不得超过6年。董事会每年至少召开四次定期会议，必要时可随时召开临时会议。 董事会议事规则详细规定了董事的任职资格、提名程序、选举方式、权利与义务等内容。董事需对公司负有忠实义务和勤勉义务，确保公司商业行为合法合规，公平对待所有股东，并及时了解公司业务经营管理状况。 此外，规则还明确了董事会秘书的职责，包括负责公司与证券监管机构的沟通、信息披露事务、投资者关系管理等。董事会会议记录应由董事会秘书或授权代表记录，并保存十年以上。 天齐锂业的董事会议事规则的发布，旨在进一步提升公司治理结构的透明度和规范性，确保公司决策的高效和有序进行。