四川成渝高速公路股份有限公司（00107.HK）董事会决议及董事薪酬方案公布

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金吾财讯|四川成渝高速公路股份有限公司（00107.HK）于2026年4月2日召开了第八届董事会第四十六次会议，会议审议通过了多项重要议案。 会议首先审议并通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。董事会提名罗祖义先生、游志明先生、欧海龙先生、姚建成先生、毛渝茸女士为执行董事候选人，聂易彬先生、李成勇先生为非执行董事候选人，余海宗先生、周华先生、姜涛先生、罗宏先生为独立非执行董事候选人。这些候选人将在临时股东会上进行逐项审议表决。 其次，会议审议通过了《关于建议第九届董事会董事薪酬方案的议案》。执行董事将根据劳动合同及公司相关制度领取报酬，由基本薪酬和绩效薪酬组成。非执行董事不领取酬金，而独立非执行董事实行固定薪酬制，每人每年人民币12万元（含税）。 此外，会议还审议通过了《关于委任李桃女士为第八届董事会审计委员会成员的议案》以及《关于筹备股东会的议案》，同意召开临时股东会，以寻求股东批准前述议案。 本次董事会会议的召开及决议的通过，为四川成渝高速公路股份有限公司的未来治理结构和薪酬体系奠定了基础。