北京金隅集团股份有限公司（02009.HK）2025年度内部控制评价报告发布

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金吾财讯|北京金隅集团股份有限公司（02009.HK）于2026年3月30日在上海证券交易所网站发布了2025年度内部控制评价报告。报告显示，公司在财务报告和非财务报告内部控制方面均不存在重大缺陷，整体内部控制有效。 报告显示，北京金隅集团在2025年12月31日的内部控制评价基准日，未发现财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制评价结论为有效。同样，非财务报告内部控制也未发现重大缺陷。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 在内部控制评价范围内，公司纳入了420家所属各级企业，占比达到98.82%的资产总额和99.90%的营业收入。评价范围涵盖了资金活动、采购及生产活动、资产管理、销售业务、工程项目等多个高风险领域。 公司表示，2025年进一步理顺了管理架构，构建了“1+6+X”管控架构，提升了管理效能，并实现了实际运营企业内控体系全覆盖。2026年，公司将继续完善内控合规体系，深化信息系统与内控管理的融合，提升内部控制效率和效果。 北京金隅集团的2025年度内部控制评价报告得到了德勤会计师事务所出具的标准无保留意见内部控制审计报告，显示出公司在内部控制方面的稳健性和透明度。