广深铁路（00525.HK）2025年度内部控制评价报告发布，无重大缺陷

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金吾财讯|广深铁路股份有限公司（00525.HK）于2026年3月30日发布了2025年度内部控制评价报告。报告显示，公司在财务报告和非财务报告内部控制方面均未发现重大缺陷，整体内部控制有效。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，广深铁路对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。公司董事会、审计委员会及经理层对内部控制的有效性进行了监督和运行。 在财务报告内部控制方面，报告明确指出不存在重大缺陷，且财务报告内部控制评价结论为有效。非财务报告内部控制方面，同样未发现重大缺陷。公司内控评价工作组对发现的一般缺陷进行了专题汇报，并责成相关单位及责任人限期整改落实。 广深铁路已建立完善的内部控制制度体系，涵盖投融资管理、信息披露、预算管理等多个方面，并形成了贯穿决策、执行和监督全过程的内控制度及不相容岗位相互分离的制约机制。 公司表示，2026年将继续按照《企业内部控制基本规范》及配套指引，完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查，促进公司健康、可持续发展。