青岛港国际股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

（原标题：青岛港国际股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告）

金吾财讯|青岛港国际股份有限公司（06198.HK）于2026年3月27日召开了第五届董事会第四次会议，会议在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室举行。本次会议由执行董事张保华主持，全体董事均出席会议。 会议审议通过了多项重要议案。首先，董事会同意提请股东会批准发行股份、发行境内外债券类融资工具及回购股份的一般性授权方案，所有议案均以9票全票通过。此外，会议还审议并通过了关于2025年度业绩公告、年度报告、董事会工作报告及总经理工作报告的议案，表决结果均为9票全票通过。 在利润分配方面，董事会提出了2025年度利润分配方案，需提交股东会审议批准。关于董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案也获得通过，涉及多位董事的薪酬事项，部分董事回避表决。 会议还审议通过了关于山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告及2025年度内部控制评价报告的议案，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为青岛港在财务报告内部控制方面保持了有效性。 最后，董事会同意续聘信永中和会计师事务所为2026年度审计机构，负责财务报表审计和内部控制审计工作，聘任期限至2026年年度股东会结束时止。 本次会议的所有决议均需提交公司股东会审议批准。}