中船防务（00317.HK）第十一届董事會第十九次會議決議多項重要事項

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金吾财讯|中船海洋与防务装备股份有限公司（00317.HK）于2026年3月27日召开了第十一届董事会第十九次会议，审议并通过了多项重要议案。 会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任翁红兵先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。同时，翁红兵先生被提名为第十一届董事会执行董事候选人，待股东大会选举通过后，将担任第十一届董事会战略委员会委员。 此外，会议还审议通过了《2025年度利润分配的预案》，提议进行年度利润分配，具体细节将在即将召开的2025年度股东大会上进一步讨论。 会议还审议通过了《关于2026年度中期分红相关安排的预案》，为2026年度中期分红制定了相关安排。 在资产管理方面，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。 会议还审议通过了关于聘请公司2026年度财务报表及内部控制审计机构的预案，以及关于公司2026年度综合授信额度及融资计划的议案，申请综合授信额度为50亿元人民币。 中船防务（00317.HK）在本次董事会上通过了一系列重要决议，涵盖了高层人事任命、财务管理、股东回报等多个方面，显示出公司在治理结构和财务规划上的进一步完善。