农夫山泉（09633.HK）修订公司章程、董事会换届选举及变更上市所得款项用途

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金吾财讯|农夫山泉股份有限公司（09633.HK）于2026年3月24日召开董事会会议，通过了一系列重要决议，包括修订公司章程及取消监事会、董事会换届选举、董事薪酬调整以及变更上市所得款项用途及延长使用期限。 根据《中华人民共和国公司法》的修订，农夫山泉决定取消监事会，并将其职能转由审计委员会行使。同时，公司计划修订股东大会议事规则及董事会会议规则，并废止监事会议事规则。 在董事会换届选举方面，农夫山泉提名了新一届执行董事、非执行董事和独立非执行董事候选人。新任董事会成员包括公司创始人钟睒睒、财务负责人吴莉敏等。此外，公司还计划由职工民主选举产生一名职工代表董事。 关于董事薪酬，新一届独立董事的薪酬定为每年人民币31万元（税前），其他董事则根据其在公司兼任的高级管理职务或其他职位的薪酬标准领取报酬。 此外，农夫山泉还提议变更上市所得款项的用途，将原定于“基础能力建设”的部分资金转用于“购置生产设施及新建厂房”，并延长上市所得款项的使用期限至2027年12月31日。 相关议案将在公司年度股东大会上提交股东审议。}