中石化炼化工程（02386.HK）董事会审议通过多项重要议案

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金吾财讯|中石化炼化工程（02386.HK）于2026年3月13日召开了第五届董事会第十一次会议，审议并通过了多项重要议案。 会议审议并通过了以下议案：2025年董事会工作报告、2025年生产经营情况及2026年工作安排的报告、关于经审计的2025年度财务报告的议案、关于2025年度报告及业绩公告的议案、关于2025年环境、社会及管治报告的议案、关于2026年生产经营计划、投资计划及财务预算的议案、关于公司“十五五”发展规划纲要的议案、关于《内部控制手册（2026年版）》的议案、关于批准2026年内审工作计划议案、关于2026年度母公司担保上限的议案等。 此外，董事会还审议通过了关于提请2025年年度股东大会批准2025年末期股息及特别股息分派方案及授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案、关于聘请境内外核数师并授权董事会决定其2026年度酬金的议案、关于提请年度股东大会及内资股、H股股东会给予董事会购回内资股及╱或H股一般性授权的议案等。 上述部分议案将提交年度股东大会审议。公司表示，本次董事会的召开和议案的通过符合相关法律法规和公司章程的规定。 中石化炼化工程（02386.HK）董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事。公告由财务总监、董事会秘书尹凤兵签署，并可在香港交易及结算所有限公司及公司网站查阅。