江苏宁沪高速公路股份有限公司（00177.HK）董事会决议公告

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金吾财讯|江苏宁沪高速公路股份有限公司（00177.HK）于2026年3月4日召开了第十一届董事會第十九次會議。本次会议以现场会议及视频会议相结合的方式召开，应到董事12人，实际出席董事12人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 本次会议审议并通过了两项议案。首先，会议审议并批准了《关于选举第十一届董事會董事長的议案》。同意聘任汪鋒先生担任公司第十一届董事會董事長，聘期自董事会批准之日起至2026年年度股东会日止。该议案已经公司董事会提名委员会审议并通过，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 其次，会议审议并批准了《关于调整第十一届董事會战略委员会召集人及增补委员的议案》。同意聘任汪鋒先生担任公司第十一届董事會战略委员会召集人，张新宇先生担任公司第十一届董事會战略委员会委员。该议案同样已经公司董事会提名委员会审议并通过，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本次会议由公司执行董事汪鋒先生签署，并于2026年3月5日发布。