招商银行（03968.HK）董事会审议通过修订财务管理制度和内控规定的议案

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金吾财讯|招商银行股份有限公司（简称招商银行，股票代码03968.HK）于2026年2月27日发布了董事会决议公告。公告中提到，招商银行董事会于2026年2月25日以电子邮件方式发出第十三届董事会第十一次会议通知，并于2月27日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董事15名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的相关规定。 会议审议通过了两项重要议案：一是《关于修订<招商银行财务管理制度>的议案》，二是《关于修订<招商银行内部控制基本规定>的议案》。这两项议案均以15票赞成、0票反对、0票弃权的结果通过。此外，招商银行董事会审计委员会已审议通过上述两项议案，并同意将其提交董事会审议。 招商银行表示，此次修订旨在进一步完善公司的财务管理和内部控制体系，提升公司治理水平，确保公司运营的规范性和安全性。通过这些措施，招商银行将继续致力于为客户提供优质、安全的金融服务。 公告强调，董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。