深高速（600548）董事会决议及募集资金管理公告

（原标题：深高速（600548）董事会决议及募集资金管理公告）

金吾财讯|深圳高速公路集团股份有限公司（深高速，600548）于2026年2月10日召开了第九届董事会第五十九次会议，审议通过了多项重要议案。 会议首先通过了关于继续安排暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案。董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，余额不超过人民币28亿元，每个产品的期限最长不超过12个月。此外，董事会还同意在前次协定存款到期后，将募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放，协议期限不超过12个月。 另一项重要决议是关于环境公司向集团公司转让基建环保公司18%股权的议案，董事会同意全资子公司深圳高速环境有限公司将深圳深高速基建环保开发有限公司18%股权转让至本公司。 此外，董事会还审议通过了关于总裁等高级管理人员考核结果、董事会秘书等高级管理人员考核结果、撤销监事会办公室以及修订董事会专门委员会职权范围书等多项议案。 深高速通过这些决议，旨在提高资金使用效率，优化资产配置，并进一步完善公司治理结构。