中国交通建设股份有限公司（01800.HK）第六届董事会第一次会议决议公告

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金吾财讯|中国交通建设股份有限公司（01800.HK）于2026年1月30日召开了第六届董事会第一次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由宋海良先生主持，各项决议均获得全票通过。 会议主要决议包括： 1. **选举董事长**：宋海良被选举为第六届董事会董事长，任期至第六届董事会换届之日止。 2. **各专门委员会组成**：战略与投资及ESG委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的成员名单确定。 3. **高层人事任命**：张炳南继续担任公司总裁，刘正昶继续担任财务总监和董事会秘书，杨志超继续担任副总裁，俞京京继续担任公司秘书和证券事务代表。 4. **经营和投资计划**：2026年度经营计划和新签合同额、营业收入目标均已确定；2026年度投资计划总额为1,759亿元，主要用于基础设施类投资项目。 5. **重大项目决策**：包括肯尼亚公路改扩建项目和清远至珠海高速公路连山至清新段项目的投资和竞标。 这些决议显示公司在高层管理和战略规划上的连续性和稳定性，同时也反映了公司在国内外市场的重要布局和未来发展方向。