中集集团（02039.HK）补选董事及专门委员会组成人员

（原标题：中集集团（02039.HK）补选董事及专门委员会组成人员）

金吾财讯|中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（中集集团，02039.HK）于2026年1月29日召开了第十一届董事会在2026年度的第三次会议。本次会议采用通讯表决方式举行，共有9名董事参与表决。会议的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定。 会议审议通过了关于补选董事会有关专门委员会组成人员的议案。具体而言，会议同意补选独立非执行董事谢家伟女士为中集集团第十一届董事会有关审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及风险管理委员会的委员，并批准谢家伟女士担任第十一届董事会有关审计委员会的主任委员。 表决结果显示，该议案获得全票通过：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 此次补选完成后，中集集团董事会成员包括：执行董事麦伯良先生（董事长），非执行董事朱志强先生（副董事长）、梅先志先生（副董事长）、徐腊平先生、赵金涛先生和赵峰女士，以及独立非执行董事张光华先生、王桂勋先生和谢家伟女士。 有关公告已登载于中集集团官网及香港联交所披露易网站，供投资者查阅。